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警惕通脹預(yù)期下的投資騙局：批發(fā)防汛抗洪麻袋
犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)實施經(jīng)濟犯罪的案件逐年增多，非法網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法傳銷、集資詐騙、非法證券犯罪持續(xù)高發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的主要工具。由于互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性，公安機關(guān)在查處時往往會遭遇證據(jù)收集難、追抓犯罪嫌疑人難、追贓難，帶來的直接后果是破案率低、挽回損失少。
北京市公安局經(jīng)濟偵查總隊負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者，近年來，非法投資基金和公司網(wǎng)站大量出現(xiàn)，他們以高額回報為誘餌，借助網(wǎng)上銀行的資金結(jié)算方式或發(fā)行“網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣”的形式，招募公眾投資，以隱秘的方式從事犯罪活動，給眾多投資者造成了巨大的經(jīng)濟損失。
這些犯罪活動的基本流程是：在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站，宣稱公司從事高收益投資項目，投資者只需投入一定資金即可獲得高額回報；社會公眾將資金匯入公司指定賬戶，成為投資者；投資者個人賬戶收到回報；返回本金或出售完股權(quán)后投資周期結(jié)束。但公司在資金積累到一定數(shù)量后，要么以項目投資失敗等借口要求投資者選擇其他項目，要么以“不可抗力”為由宣布倒閉，要么攜款潛逃。
從事此類活動的公司，往往聲稱自己有“豪華背景”———是國際知名跨國公司或其分支機構(gòu)，經(jīng)營項目為能源開發(fā)、黃金期貨、外匯交易等高收益、高風險項目，投資小、回報高，且公司擁有專業(yè)投資團隊可有效降低風險。但這些公司其實就是一個網(wǎng)站，而且一些服務(wù)器都不設(shè)在境內(nèi)，資金往來依靠電子轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)上支付。投資者的收益，也不直接轉(zhuǎn)到其銀行賬戶中，只顯示在其網(wǎng)站上，投資者只有登錄公司網(wǎng)站才能進行查詢。如果投資者要提取現(xiàn)金，需要提交申請，公司在24小時或48小時內(nèi)，通過網(wǎng)上銀行或第三方網(wǎng)上支付系統(tǒng)支付。由于全程網(wǎng)絡(luò)化操作，致使犯罪形式十分隱蔽，并且作案周期長，涉及人員眾多，涉案金額一般都很大。由于犯罪嫌疑人是有預(yù)謀地潛逃，又有強大的資金支撐，有的還持有外籍護照，追捕難度很大。犯罪分子多是在潛逃前通過提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移資金，導(dǎo)致贓款去向中斷，即便是將其抓捕歸案，也難以挽回受害群眾的經(jīng)濟損失。
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