2013年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

    湖南新五豐股份有限公司2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
         湖南新五豐股份有限公司
             二 O 一三年十一月湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
       湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)
                                     會(huì)議資料目錄編號(hào)…………………………….….資料名稱……………………….…………頁(yè)碼一 、 湖 南 新 五 豐 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 會(huì) 議 議程 2二、股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法 3三、關(guān)于公司控股子公司對(duì)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目追加投資的議案4
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       湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)
                     會(huì)    議   議     程主 持 人:邱衛(wèi)先生大會(huì)議程:
    一、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,介紹參會(huì)股東及來(lái)賓情況;
    二、主持人宣布《股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法》;
    三、主持人宣布監(jiān)票計(jì)票辦法及監(jiān)票計(jì)票人員名單(由到會(huì)股東或股東代理人鼓掌通過(guò));
    四、宣讀待審議文件:
    1.關(guān)于公司控股子公司對(duì)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目追加投資的議案;
    五、股東提問(wèn),董事及高管人員回答相關(guān)問(wèn)題;
    六、參會(huì)股東代表填寫(xiě)表決票;
    七、計(jì)票員和監(jiān)票員清點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)表決票數(shù);
    八、由監(jiān)票員宣布表決結(jié)果;
    九、主持人宣讀湖南新五豐股份有限公司（蔬菜冷庫(kù)） 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
    十、律師宣讀股東大會(huì)見(jiàn)證詞;
    十一、公司董事長(zhǎng)致辭;
    十二、到會(huì)股東代表及授權(quán)代表、董事及董事會(huì)秘書(shū)對(duì)有關(guān)決議、會(huì)議紀(jì)要簽字確認(rèn);
    十三、散會(huì)。
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                   股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法
    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定,特制訂本次大會(huì)會(huì)議議事規(guī)定及議案表決辦法如下:
    一、議事規(guī)則
    股東要求發(fā)言或質(zhì)詢:
    ①應(yīng)針對(duì)本次大會(huì)的具體議案;
    ②應(yīng)先出示其持有股份的有效證明向大會(huì)秘書(shū)處報(bào)名登記;
    ③登記發(fā)言或質(zhì)詢的人數(shù)以 10 人為限,超過(guò) 10 人時(shí),取持股數(shù)多的前 10 位股東,發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先;
    ④每位股東發(fā)言或質(zhì)詢不得超過(guò)兩次,{dy}次不得超過(guò) 5 分鐘,第二次不得超過(guò) 3 分鐘;
    ⑤董事、高管人員,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé),有針對(duì)性地回答股東提出的問(wèn)題,回答問(wèn)題時(shí)間,同樣不得超過(guò) 5 分鐘和 3 分鐘;
    ⑥本次會(huì)議專門(mén)安排時(shí)間進(jìn)行股東發(fā)言和質(zhì)詢,在議程進(jìn)行和大會(huì)表決時(shí),股東不得進(jìn)行發(fā)言或質(zhì)詢。
    二、議案表決辦法
    ①采用記名tp表決方式通過(guò)(表決票只有經(jīng)董事會(huì)蓋章,且核定了其股份數(shù)的表決票方有效);
    ②按表決權(quán)計(jì)數(shù),一股擁有一票表決權(quán),股東代表或代理人行使表決時(shí)必須有授權(quán)委托書(shū);
    ③列入本次股東大會(huì)議程需要表決的方案均屬于普通決議,需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(含代表、代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)方為有效;
    ④tp采用在表決票的“贊成”、“棄權(quán)”、“反對(duì)”欄內(nèi)劃“√”的方式,凡贊成請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)劃“√”,凡反對(duì)請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)劃“√”,凡棄權(quán)請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)劃“√”,發(fā)表意見(jiàn),請(qǐng)扼要說(shuō)明(在表決每一項(xiàng)議案時(shí),必須在相應(yīng)欄內(nèi)作出明確標(biāo)記方有效,在二個(gè)以上欄內(nèi)(含二個(gè))標(biāo)記或作其他說(shuō)明或標(biāo)注的,該表決票視為棄權(quán)票);
    ⑤議案表決由計(jì)票人負(fù)責(zé)計(jì)票,監(jiān)票人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票,由律師見(jiàn)證,并由 1名監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。
                                                       湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
                                                              2013 年 11 月 21 日
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    議案一
                    關(guān)于公司控股子公司對(duì)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)
                    生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目追加投資的議案
      2012 年 4 月 6 日湖南新五豐股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新五豐”)第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及 2012 年 4 月 23 日公司 2012 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司控股子公司投資建設(shè)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目及進(jìn)行相關(guān)增資的議案》,為進(jìn)一步完善公司生豬產(chǎn)業(yè)鏈,公司持有 55%股權(quán)的控股子公司湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣聯(lián)公司”)擬在湖南省長(zhǎng)沙縣安沙鎮(zhèn)投資建設(shè)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目將建成儲(chǔ)運(yùn)手段先進(jìn)、物流功能健全、信息網(wǎng)絡(luò)完善、加工服務(wù)配套的,輻射中南地區(qū)的大型生豬肉類交易中心,項(xiàng)目工程總投資為 33,409 萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站  上《湖南新五豐股份有限公司關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目及進(jìn)行相關(guān)增資的公告》)。目前湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。隨著當(dāng)前凍品市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,為更好發(fā)展冷鏈物流業(yè)務(wù),在對(duì)長(zhǎng)沙市冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展、城市居民消費(fèi)水平等情況進(jìn)行深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,廣聯(lián)公司擬在湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目原投資總額基礎(chǔ)上增加預(yù)算投資 7800 萬(wàn)元,用于在湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目屠宰車間配套的凍結(jié)間和冷藏間上加層建設(shè) 1.8萬(wàn)噸冷庫(kù),以滿足未來(lái)日益發(fā)展的需要,同時(shí)不增加用地面積。該 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積為 20580 平方米。
    一、投資主體的基本情況
    公司名稱:湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)有限公司
    公司類型:有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址:湖南省長(zhǎng)沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園
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    法定代表人:邱衛(wèi)
    注冊(cè)資本:10,000 萬(wàn)元人民幣
    經(jīng)營(yíng)范圍:生豬交易中介信息服務(wù)(不含期貨、證券),生豬收購(gòu)（冷庫(kù)建設(shè)）,養(yǎng)殖業(yè)的管理咨詢服務(wù)、物流配套服務(wù);肉食、有機(jī)復(fù)合肥、飼料添加劑、飼料的銷售(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外);計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);紙質(zhì)包裝品(不含印刷品印刷)、普通機(jī)械的銷售。(以上項(xiàng)目涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng))
    二、投資標(biāo)的基本情況
    項(xiàng)目名稱:湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng) 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目
    建設(shè)地點(diǎn):長(zhǎng)沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園
    建設(shè)規(guī)模:20580 平方米
    項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源:總投資 7800 萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌
    項(xiàng)目建設(shè)單位:湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)有限公司
    建設(shè)期限:2013 年至 2014 年
    投資項(xiàng)目的市場(chǎng)定位和可行性分析:為了促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展,國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,提出了“十二五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)。即,到2015年,建成一批效率高、規(guī)模大、技術(shù)新的跨區(qū)域冷鏈物流配送中心,冷鏈物流核心技術(shù)得到廣泛推廣,形成一批具有較強(qiáng)資源整合能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心冷鏈物流企業(yè),初步建成布局合理、設(shè)施先進(jìn)、上下游銜接、功能完善、管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)健全的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)體系。其中果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別提高到20%、30%、36%以上,冷藏運(yùn)輸率分別提高到30%、50%、65%左右,流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15%、8%、10%以下。同時(shí),還提出了八項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)工程,分別是冷庫(kù)建設(shè)工程、低溫配送處理中心建設(shè)工程、冷鏈運(yùn)輸車輛及制冷設(shè)備工程、冷鏈物流企業(yè)培育工程、冷鏈物流全程監(jiān)控與追溯系統(tǒng)工程、肉類和水產(chǎn)品冷鏈物流工程、果蔬冷鏈物流工程和冷鏈物流監(jiān)管與查驗(yàn)體系工程。
    長(zhǎng)沙地處長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)三大經(jīng)濟(jì)版塊交匯處,是連接南北、東西的重要交通樞紐。作為湖南省會(huì),長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)實(shí)力較雄厚,是全省交通、信息、
                                            第5頁(yè)湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料物流、金融中樞,各類服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展較快,尤其是在大宗特色農(nóng)副產(chǎn)品物流和集散交易方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和特色。因此,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流技術(shù),鼓勵(lì)農(nóng)民科學(xué)儲(chǔ)藏、科學(xué)運(yùn)輸,才能延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品的保質(zhì)期和銷售期,才能使農(nóng)民增產(chǎn)增收。隨著我國(guó)進(jìn)入完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)程中,農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)、市場(chǎng)化銷售、國(guó)際化營(yíng)銷、規(guī)?；?jīng)營(yíng)已經(jīng)形成一個(gè)發(fā)展趨勢(shì),大量農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷需要冷鏈物流實(shí)現(xiàn),以提高產(chǎn)品的品質(zhì),減少損耗,(冷庫(kù)回收）從而間接地提高土地資源的利用效率,降低了低碳物流成本。
    目前,湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目正在順利建設(shè)過(guò)程中。隨著當(dāng)前凍品市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,為更好發(fā)展冷鏈物流業(yè)務(wù),在屠宰車間配套的凍結(jié)間和冷藏間上加層建設(shè) 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)將滿足未來(lái)日益發(fā)展的需要,同時(shí)不增加用地面積。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)沙市冷鏈物流的發(fā)展需要,廣聯(lián)公司在長(zhǎng)沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園現(xiàn)有廠址內(nèi)增建冷庫(kù)項(xiàng)目,將為公司、為長(zhǎng)沙市乃至周邊地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通提供綠色物流平臺(tái),從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展。
    三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
    湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目是公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)沙地區(qū)冷鏈現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析,投資建設(shè) 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)項(xiàng)目,機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后,不僅對(duì)促進(jìn)長(zhǎng)沙地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和商業(yè)繁榮、滿足居民消費(fèi)起到積極的作用,而且對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果會(huì)產(chǎn)生比較積極的影響。
    四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
    (一)投資標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
    湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng) 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)凍副產(chǎn)品冷藏業(yè)務(wù),激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和消費(fèi)需求的不斷變化,將會(huì)使該項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
    (二)針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施
    公司將依托長(zhǎng)沙地區(qū)良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),借助新五豐的品牌,引入先進(jìn)的管理理念和模式,推進(jìn)現(xiàn)代營(yíng)銷手段和營(yíng)銷方式的創(chuàng)新,將湖南長(zhǎng)株潭廣聯(lián)生豬交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 1.8 萬(wàn)噸冷庫(kù)打造成當(dāng)?shù)貃yl}的冷鏈設(shè)施。并利用長(zhǎng)期以來(lái)形成的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象,調(diào)動(dòng)潛在的消費(fèi)需求,擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面,提高市場(chǎng)占有率,不
                                            第6頁(yè)湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料斷擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),確立市場(chǎng)主體地位,實(shí)現(xiàn)在全新市場(chǎng)環(huán)境中的快速成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的和諧增長(zhǎng)、共榮共生。
    請(qǐng)予審議。
                                                        湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
                                                              2013 年 11 月 21 日

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